1. О выявляемых финансовых схемах, имеющих признаки уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения НДС из бюджета, преднамеренного банкротства и иных неправомерных действий, связанных с банкротством, нарушений валютного законодательства РФ. При выявлении инициативно либо по запросам.
2. Информацию и материалы, свидетельствующие о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных в результате налоговых преступлений либо преднамеренного банкротства и иных неправомерных действий, связанных с банкротством. При выявлении инициативно либо по запросам.
3. Решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган организацией финансового рынка. По мере вынесения.
4. О выявленных признаках номинальной деятельности иностранных юридических лиц, в том числе зарегистрированных на территории оффшорных юрисдикций. По запросу.
5. О лицах, в отношении которых по материалам Росфинмониторинга постановлены обвинительные приговоры. По запросу.
6. Перечень организаций, которые стоят на учете в Росфинмониторинге в качестве операторов по приему платежей. По запросу.
7. Информация о признаках нарушений организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Ежеквартально.
8. Сведения о типологиях, схемах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. По мере выявления.
9. Информация о признаках неэффективности систем внутреннего контроля организаций, поднадзорных ФНС России. По мере выявления.