smBanking
Подписка Smart.Banking
Подписывайтесь на нашу e-mail рассылку и получайте полезную информацию и новости о банках и финансах для юридических лиц.
Рассылка осуществляется не чаще, чем раз в месяц.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.

Обзор бесплатных сервисов для проверки контрагента

Из этой статьи Вы узнаете, как быстро и бесплатно проверить контрагента по всем публичным базам.
1. Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Данный сервис позволяет узнать дату регистрации компании, сведения об учредителях, размер уставного капитала, коды ОКВЭД, а также лог изменений в учредительные документы.
Внимательно смотрите за тем, чтобы реальная деятельность предприятия совпадала с кодами ОКВЭД, а Директор не переизбирался каждые полгода.

2. "Прозрачный бизнес"
Используя сервис, можно оперативно получить сведения:
  • из единого государственного реестра юридических лиц;
  • из реестра дисквалифицированных лиц;
  • из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
  • сведения из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;
  • сведения из единого государственного реестра налогоплательщиков об иностранных организациях;
  • о многократном участии физического лица в организациях;
  • об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;
  • о лицах, подпадающих под условия, предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Использование сервиса помогает повысить защищенность при выборе контрагентов компании.

3. Картотека арбитражных дел "КАД Арбитр"
Доступ к картотеке арбитражных дел даст Вам возможность проверить контрагента по наличию и статусу исков, поданных как против него, так и от его имени.

4. Банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.
При помощи этого сервиса Вы сможете проверить как юридическое лицо, так и единоличный исполнительный орган - физическое лицо на предмет открытых против них исполнительных производств.

5. Вестник государственной регистрации.
Проверьте контрагента на наличие в списке существенных фактов, находящихся в стадии банкротства, либо отзыве доверенности.

6. Единая информационная система в сфере закупок.
Расскажет Вам о стадии участия контрагента в открытом тендере.

7. Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов (311-П, 440-П)
Система позволяет бесплатно получить информацию о действующих решениях о налоговых приостановлениях.
Вышеуказанные бесплатные сервисы по проверке контрагентов находятся в открытом доступе и постоянно обновляются.
Базы, как правило, обновляются "овернайт" и максимальная задержка по обновлению составляет 48 часов.

Перед подписанием новых контрактов и при осуществлении оплаты новому контрагенту, настоятельно рекомендуем проверить его по вышеуказанным базам.
Ведь, в случае наличия негативной деловой репутации у Вашего партнера, Вы рискуете заморозкой средств по 115-ФЗ и внеплановыми проверками.
01 ИЮЛЯ/ 2019

Читайте также: